PF cumpre mandado no ES em operação contra fraude internacional de 300 milhões

A Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no Distrito Federal e em outros sete estados, incluindo o Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (13).

A ação faz parte da Operação Yang, que investiga o crime de lavagem de dinheiro. O esquema financeiro investigado teria sido praticado no Brasil, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em outros países, e movimentado R$ 300 milhões. Cerca de 60 mil pessoas podem ter sido lesadas pelo grupo.

Na ação deflagrada nesta manhã, foram mobilizados mais de 100 policiais federais no Distrito Federal, no Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Investigação começou após alerta de agências dos EUA

As investigações tiveram início a partir de informações compartilhadas por agências norte-americanas, que apontavam que uma empresa constituída por brasileiros poderia ter causado lesão financeira a cerca de 60 mil vítimas.

Criminosos teriam prometido lucros incompatíveis com investimentos disponíveis em mercado, o que rendeu ao grupo criminoso cerca de US$ 62 milhões a partir da série de fraudes cometidas nos diversos países.

Após a captação de investimentos das vítimas, os valores seriam desviados para os investigados por meio de aplicação em carteiras de criptomoedas e de depósitos realizados em contas vinculadas e controladas pelos criminosos.

Após a liquidação dos criptoativos em favor dos líderes da organização, os valores passaram a ser empregados na aquisição de bens de alto padrão, veículos de luxo e, principalmente, na compra de imóveis, em especial em Brasília, Goiânia e Caldas Novas.

Investigados tiveram dinheiro e imóveis bloqueados

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 300 milhões mantidos em contas bancárias vinculadas aos envolvidos e o sequestro de 52 imóveis. As ações da polícia visam a descapitalização do grupo criminoso e desvendar outros crimes cometidos.

As apurações contaram com a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em cooperação policial mantida entre as autoridades brasileiras e norte-americanas.